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古鳌科技: 关于召开2025年度第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-08-30 15:20:43

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（原标题：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知）

上海古鳌电子科技股份有限公司将于2025年9月15日14:30召开2025年度第二次临时股东会，会议由第五届董事会召集，现场会议地点为上海市普陀区同普路1225弄6号公司会议室。股权登记日为2025年9月9日。会议审议事项包括《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》及《关于制定、修订公司部分制度的议案》，后者包含股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事及高管薪酬管理制度等13项子议案。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。登记时间为2025年9月9日9:00至16:00，可现场、信函或电子邮件方式登记。中小投资者表决将单独计票。股东大会特别决议事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

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