（原标题：董事会决议公告）
上海阿莱德实业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，认为报告真实、准确、完整；审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，认为募集资金存放与使用符合相关规定；审议通过《关于续聘公司2025年审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，尚需提交股东大会审议；审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月16日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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