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诺唯赞: 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议内容摘要

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2025-08-30 13:58:49

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（原标题：第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议）

南京诺唯赞生物科技股份有限公司于2025年8月27日以通讯方式召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，应出席独立董事3名，实际出席3名，会议召集和召开程序符合相关规定。会议审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》，认为公司募集资金存放与使用情况符合法律法规及公司制度要求，专户存储、专项使用，信息披露及时，使用情况与披露一致，无损害股东利益情形。会议审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，认为在不影响正常经营前提下，向控股子公司液滴生物提供财务资助，定价公允，风险可控，不损害公司及股东利益。两项议案均经审计委员会全票通过，独立董事一致同意并同意提交董事会审议。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

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