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同仁堂: 同仁堂第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 11:35:23

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（原标题：同仁堂第十届董事会第十三次会议决议公告）

北京同仁堂股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长张朝华主持，表决程序符合公司法及公司章程规定。会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》，认为报告内容真实、准确、完整反映公司上半年经营成果和财务状况。该议案获董事会审计委员会审议通过。会议还审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》，公司自2025年4月发布行动方案以来，通过优化经营策略、稳定投资者回报、培育新质生产力、规范治理等措施，推动经营质量、效益与规模协同发展。该议案获战略与投资委员会审议通过。两项报告同日刊载于上海证券交易所网站。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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