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先惠技术: 上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 11:12:05

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（原标题：上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告）

上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长潘延庆召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。上述议案均获全票通过，其中前三项议案经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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