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今创集团: 今创集团股份有限公司董事会提名委员会制度（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 11:02:44

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（原标题：今创集团股份有限公司董事会提名委员会制度（2025年8月修订））

今创集团股份有限公司设立董事会提名委员会，负责对公司董事和高级管理人员人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由独立董事担任。委员会主要职责包括提名董事、聘任或解聘高级管理人员，并对被提名人任职资格进行审查。董事会应尊重委员会建议，未采纳需在决议中说明理由并披露。委员会会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。委员存在利害关系时应主动回避。本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。

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