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汇宇制药: 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议内容摘要

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2025-08-30 10:32:11

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（原标题：第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议）

四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年8月28日以通讯方式召开，会议由龙永强先生召集并主持，3名独立董事全部出席。会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为，本次增加日常关联交易预计额度是为满足公司日常生产经营需要，关联交易定价公平合理，符合公开、公平、公正原则，按公允价格执行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果和独立性产生不利影响。一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事龙永强、梁昕昕、谭勇出席会议并签字。

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