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南方路机: 南方路机第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 10:31:52

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（原标题：南方路机第二届董事会第十二次会议决议公告）

福建南方路面机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年8月28日召开，审议通过《南方路机2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。会议同意修订《公司章程》，取消监事会并废止《监事会议事规则》，相关议案尚需提交股东会审议。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等17项治理制度及制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案，其中部分制度修订尚需提交股东会审议。会议还审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过。

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