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汇宇制药: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 10:26:15

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

四川汇宇制药股份有限公司将于2025年9月15日14时30分在四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室召开2025年第一次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》《关于拟签署<同源康“TY-9591”产品的全国总代理协议>暨关联交易的议案》及选举张春平为第二届董事会非独立董事等事项。其中议案1为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。涉及特别表决权股份表决权数量与普通股份相同的事项包括修改公司章程、改变特别表决权数量、聘任独立董事、审计机构及公司合并、分立、解散等。股权登记日为2025年9月10日。

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