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福建水泥: 福建水泥关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-08-30 10:18:25

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（原标题：福建水泥关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：600802，证券简称：福建水泥，公告编号：2025-028。公司将于2025年9月15日14时30分在福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦召开2025年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年9月8日。会议审议《关于独立董事报酬的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于与集团财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案》《关于与关联方签订煤炭联合采购协议的议案》，以及选举董事和独立董事的累积投票议案。其中，议案3、4涉及关联股东回避表决，关联股东包括福建省建材（控股）有限责任公司等。公司对中小投资者单独计票。现场会议登记时间为2025年9月9日至14日，地点为福建能源石化大厦9层915室。联系电话：0591-87617751。

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