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百合股份: 威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 09:48:04

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（原标题：威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告）

威海百合生物技术股份有限公司于2025年8月29日召开第四届董事会第十三次会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长刘新力主持，符合相关规定。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议审议通过《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，部分制度需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月26日召开临时股东大会。

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