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福建水泥: 福建水泥第十届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 09:41:40

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（原标题：福建水泥第十届董事会第二十二次会议决议公告）

福建水泥第十届董事会第二十二次会议于2025年8月29日召开，审议通过多项议案。会议提名王振兴、华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥、钱晓岚、林传坤、黄和亮为第十一届董事会董事候选人，其中钱晓岚、林传坤、黄和亮为独立董事候选人，将提交股东大会选举。独立董事报酬拟为每人每年7万元（含税），需提交股东大会审议。会议通过修订关联交易管理制度的议案，并同意与关联方签订办公场所租赁协议，关联董事郑建新、黄明耀回避表决。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年9月15日。所有候选人具备任职资格，未持有公司股份，与公司控股股东及高管无关联关系。

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