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ST帕瓦: 浙江帕瓦新能源股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议的公告内容摘要

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2025-08-30 09:39:06

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（原标题：浙江帕瓦新能源股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议的公告）

浙江帕瓦新能源股份有限公司于2025年8月28日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告及其摘要、2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。董事会同意提名王振宇、王苗夫、祝德江、方琪为第四届非独立董事候选人，蒋贤品、赵新建、陈祥强为独立董事候选人，上述议案将提交股东大会审议。会议决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及相关管理制度。同时审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则等21项管理制度。会议还审议通过核心技术人员调整及召开2025年第四次临时股东大会的议案。所有议案均获8票同意，0票反对，0票弃权。

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