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光大嘉宝: 光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 09:36:28

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（原标题：光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告）

光大嘉宝股份有限公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第二十七次会议，应到董事8人，实到8人，会议审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》《2025年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划》《2025年上半年度内部控制评价报告》《关于公司“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。会议同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，并提交股东大会审议。会议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及修订《公司股东会规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理规定》的议案，均需提交股东大会审议。会议审议通过关于公司接受财务资助暨关联交易的议案，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第七次临时股东大会。

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