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苏宁环球: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-30 07:02:57

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（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

苏宁环球股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）旨在规范董事会运作，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知应提前发出，议案需经充分讨论后表决，表决实行一人一票制。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联事项表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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