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三生国健: 三生国健药业（上海）股份有限公司独立董事制度内容摘要

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2025-08-30 06:16:17

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（原标题：三生国健药业（上海）股份有限公司独立董事制度）

三生国健药业（上海）股份有限公司独立董事制度规定，独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，且不在公司担任除董事外的其他职务。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事应履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、财务报告、董事任免等重大事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要支持，保障其知情权和独立性。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。制度明确独立董事提名、选举、更换程序及津贴、经费保障等内容。

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