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音飞储存: 音飞储存独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-30 03:31:46

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（原标题：音飞储存独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订））

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在完善法人治理结构，发挥独立董事作用。独立董事应忠实勤勉履职，维护公司整体利益及中小股东权益。公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，每年至少一次，半数以上独立董事可提议召开临时会议。会议由过半数独立董事推举召集人主持，原则上提前三天通知。会议表决实行一人一票记名投票。涉及关联交易、承诺变更、收购应对等事项须经专门会议讨论并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权前亦需专门会议审议。会议应形成记录并保存，期限十年。公司应提供必要工作条件及费用支持。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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