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云路股份: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 03:26:38

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（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年8月29日召开，应到董事11名，实到10名，李晓雨先生因被采取留置措施缺席。会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2025年半年度利润分配预案》《修订公司<重大事项决策机制权责清单>》《修订公司<“三重一大”决策制度实施办法>》《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》《变更募集资金专项账户并重新签订监管协议》及《召开2025年第二次临时股东大会》等议案。所有议案均获10票同意，0票反对，0票弃权。部分议案尚需提交股东大会审议。会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。

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