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交大昂立: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-08-30 00:25:34

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

上海交大昂立股份有限公司于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事嵇霖先生主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东及代理人共195人，代表有表决权股份306,676,719股，占公司有表决权股份总数的39.5752%。会议审议通过了10项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《募集资金使用管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》，以及废止《监事会议事规则》。上述议案均获通过，其中议案1至4为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。北京双安律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

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