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日月股份: 日月重工股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-08-29 21:17:32

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（原标题：日月重工股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告）

日月重工股份有限公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订、制定和废止部分公司制度的议案》及《关于向金融机构申请综合授信的议案》，后者尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均符合相关法律法规及公司章程规定。

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