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力鼎光电: 力鼎光电第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-29 20:19:43

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（原标题：力鼎光电第三届董事会第十二次会议决议公告）

厦门力鼎光电股份有限公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于使用自有资金及信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《公司2025年度中期利润分配方案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分制度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，利润分配方案、修订公司章程、部分制度修订及续聘会计师事务所等议案尚需提交股东大会审议。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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