（原标题：第三届董事会第十四次临时会议决议公告）
上海港湾第三届董事会第十四次临时会议于2025年8月27日以通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，确认报告内容真实、准确、完整，募集资金使用合规。审议通过《关于回购2023年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》，决定以自有资金回购920,640股。审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，涉及多项议事规则和管理制度修订。审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。
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