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楚天高速: 湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-08-29 17:35:00

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（原标题：湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

湖北楚天智能交通股份有限公司将于2025年9月16日14时30分在武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室召开2025年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月11日。会议审议事项包括聘请2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等7项议案。其中，修订《公司章程》为特别决议议案，第1至第3项议案对中小投资者单独计票。登记时间为2025年9月14日前。联系方式：罗琳、程勇，电话及传真027-87576667。

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