申通地铁: 申通地铁第十一届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：申通地铁第十一届董事会第二十一次会议决议公告）

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年8月26日上午以通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人。会议由施俊明董事长主持，符合法律法规和公司章程规定。会议审议并通过以下议案：

1. 公司“2025年半年度报告”及“2025年半年度报告摘要”，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。

2. 公司“关于修订《募集资金管理制度》的议案”，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。

3. 公司“关于修订《信息披露事务管理制度》的议案”，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。

4. 公司“关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案”，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。

5. 公司“2025年中期利润分配预案”，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。本预案需提交公司股东会审议。

6. 公司“关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案”，关联董事回避表决，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东会审议。

7. 公司“关于2024年度‘提质增效重回报’行动方案的评估报告”，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。

8. 公司“关于停止实施合资设立上海爱观智慧交通科技有限公司（暂定名）的议案”，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。上海申通地铁股份有限公司董事会2025年8月28日。