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佰仁医疗: 佰仁医疗股东会议事规则(2025年8月)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-28 03:53:29

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（原标题：佰仁医疗股东会议事规则(2025年8月)）

北京佰仁医疗科技股份有限公司股东会议事规则规定，股东会分年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内举行，临时会议在特定情形下两个月内召开。董事会负责召集会议，独立董事、董事会审计委员会或单独或合计持有10%以上股份的股东在符合条件时可提议或自行召集。会议提案由董事会、审计委员会或持股1%以上股东提出，临时提案需在会议召开10日前提交。会议通知年度会提前20日、临时会提前15日发出。会议应现场召开，并提供网络等方式便利股东参与。表决事项分普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年。规则为公司章程附件，由董事会解释。

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