（原标题：半年报董事会决议公告）
股票代码：002454 公司简称：松芝股份公告号：2025-035 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告。会议于2025年8月27日召开，应出席董事8名，实际出席8名，由董事长陈焕雄主持。审议通过以下议案：1、2025年半年度报告及摘要，内容真实、准确、完整。2、购买厦门金龙汽车空调有限公司50%股权，金额9520万元，以提升制造配套能力。3、修订《公司章程》，提交股东大会审议。4、董事会战略与发展委员会更名为董事会战略发展与ESG委员会，增加ESG事项职责。5、修订及制定多项内部制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，部分提交股东大会审议。6、提请召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年9月16日下午14:30。备查文件为第六届董事会第九次会议决议。特此公告。上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2025年8月27日。
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