（原标题：五洲新春第五届董事会第五次会议决议公告）
浙江五洲新春集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年8月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由张峰董事长主持，部分高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1、《2025年半年度报告正文及摘要》；2、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；3、《关于会计估计变更的议案》；4、《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，该议案需提交股东大会审议；5、逐项审议通过《关于修（制）订公司治理相关制度的议案》，包括修订多项议事规则和管理制度，部分议案需提交股东大会审议；6、《关于全资子公司引入投资者暨关联交易的议案》，张峰等4位董事回避表决；7、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，需提交股东大会审议；8、《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》。所有议案均获通过，具体详情见同日披露的相关公告。浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2025年8月28日。
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