（原标题：董事会会议决议公告）
证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-040 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年8月26日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长刘立斌主持，审议通过了以下议案：1、2025年半年度报告（全文及摘要）。2、取消监事会并修订《公司章程》。3、修订《股东大会议事规则》。4、修订《董事会议事规则》。5、修订《独立董事工作制度》。6、修订《对外担保内部控制制度》。7、制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。8、制订《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。9、聘任天健会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，年审费用不超过240万元。10、提请召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。上述议案2、3、4、5、6、8、9需提交股东大会审议。会议决议有效，详情见上海证券交易所网站。广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会2025年8月28日。
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