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日照港: 日照港第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-08-28 00:38:05

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（原标题：日照港第八届董事会第十七次会议决议公告）

日照港股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年8月27日以现场和通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会11人，会议由董事长牟伟主持，表决程序合法有效。会议审议通过《2025年半年度报告》；审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，该议案需提交股东会审议；审议通过修订部分公司治理制度的议案，涉及修订十九项制度、新增一项制度、废止四项制度，其中七项制度修订需提交股东会审议；审议通过2025年中期利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），合计拟派发现金红利101,496,578.30元（含税），该议案需提交股东会审议；审议通过关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案，关联董事回避表决；审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案。

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