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上海环境: 上海环境集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则内容摘要

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2025-08-28 00:11:45

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（原标题：上海环境集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则）

上海环境集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订稿）明确独立董事职责与会议机制。独立董事应履行忠实勤勉义务，参与决策、监督制衡、提供专业建议，维护公司及中小股东利益。独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人主持，每年至少召开一次，必要时可提议召开。会议讨论事项包括关联交易、承诺变更、公司被收购应对措施等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。未设提名委员会时，独立董事专门会议负责董事及高管人选遴选并提出建议。会议可采用现场或通讯方式，表决实行一人一票，会议记录须保存至少十年。公司应提供必要工作条件与支持，承担相关费用。本细则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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