福达股份: 福达股份2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：福达股份2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-048 桂林福达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东大会召开时间为2025年8月27日，地点为桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份三楼会议室。出席会议的股东和代理人人数为388，所持有表决权的股份总数为338946721股，占公司有表决权股份总数的比例为53.2358%。会议由公司董事会召集、董事长黎福超先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合相关法律规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，全部高管列席。

议案审议情况：审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，同意票数为338826920股，占比99.9646%；审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同意票数为338874520股，占比99.9786%。上述议案1为特别决议议案，已获出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

律师见证情况：北京德恒律师事务所李哲、王冰律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案以及表决程序、表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。