证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-028 江西江南新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告。会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际参加表决董事9人，董事长徐上金主持。会议审议并通过三项议案：一是《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，报告严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定编制，内容真实、准确、完整；二是《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；三是《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。上述议案均获得全体董事一致通过，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。江西江南新材料科技股份有限公司董事会2025年8月28日。
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