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中源家居: 中源家居股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-27 21:11:45

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（原标题：中源家居股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订））

中源家居股份有限公司董事会战略委员会工作细则（修订稿）明确战略委员会为董事会下设专门委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资、融资、担保、资本运作、重组、并购等事项进行研究并提出建议，并监督公司安全风险管理。委员会由不少于3名董事组成，其中至少1名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员连续两次未亲自出席会议且未提交书面意见的，视为不能履职。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。会议记录需签字保存，委员及列席人员对未披露信息负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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