（原标题：北京国枫律师事务所关于北京康辰药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书）
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层，电话：010-88004488/66090088，传真：010-66090016，邮编：100005。北京国枫律师事务所接受北京康辰药业股份有限公司委托，指派律师出席并见证2025年第二次临时股东大会。本次会议由第四届董事会第十八次会议决定召开，会议通知于2025年8月12日发布。会议于2025年8月27日上午11:00在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室召开，由董事长刘建华主持。网络投票时间为2025年8月27日9:15-15:00。本次会议审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。出席本次会议的股东（股东代理人）合计156人，代表股份64,448,060股，占公司有表决权股份总数的40.4426%。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。
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