华安证券: 华安证券股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：华安证券股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告）

华安证券股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2025年8月26日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了多项议案：一是审议通过了《华安证券股份有限公司2025年半年度报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。二是审议通过了《关于修订公司章程等法人治理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。三是选举张晨女士为第四届董事会审计委员会主任委员和风险控制委员会委员，选举万光彩先生为提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。四是审议通过了《关于选举公司董事的议案》，提请股东大会选举程钢先生为第四届董事会董事。五是审议通过了《关于核定公司主责主业的议案》。六是审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配的预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），该预案尚需提交股东大会审议。七是审议通过了《关于公司2025年度对外捐赠计划的预案》，拟计划对外捐赠1370万元。八是审议通过了《关于修订华安证券股份有限公司反洗钱工作管理办法的议案》。九是审议通过了《关于修订华安证券股份有限公司国有资产评估管理规定的议案》。十是审议通过了《关于制定华安证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法的议案》。十一是审议通过了《华安证券股份有限公司2025年上半年“提质增效回报”专项行动评估报告》。十二是审议通过了《华安证券2025年上半年全面风险管理工作情况报告》。十三是审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。十四是审议通过了《关于制定华安证券股份有限公司市值管理制度的议案》。