天有为: 第二届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第四次会议决议公告）

黑龙江天有为电子股份有限公司第二届董事会第四次会议于2025年8月27日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室召开，会议通知于2025年8月17日送达全体董事。会议由董事长王文博先生主持，应到董事5人，实到董事5人，部分监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-019）。

3. 审议通过《关于在摩洛哥设立子公司的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。公司拟使用自有或自筹资金6,500万欧元在摩洛哥设立全资子公司，尚需相关政府部门审批或备案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资暨设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2025-020）。

4. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021）。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

特此公告。黑龙江天有为电子股份有限公司董事会2025年8月28日。