（原标题：嘉和美康关于变更公司独立董事的公告）
嘉和美康（北京）科技股份有限公司发布公告，宣布独立董事任宏女士因个人原因辞去第五届董事会独立董事、审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务，辞职将在股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，任宏女士将继续履行相关职责。公司对任宏女士任职期间的贡献表示感谢。
2025年8月27日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意提名柴健先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。柴健先生为会计专业人士，其任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。
同时，公司审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意自股东会审议通过选举柴健先生为独立董事之日起，补选其为第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后，审计委员会成员为柴健（主任委员）、李文华、王韵；薪酬与考核委员会成员为王韵（主任委员）、刘志华、柴健。其他专门委员会成员保持不变。
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