华翔股份: 第三届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-092

山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月22日以直接送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长王春翔先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效。

会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。依据《上市公司股权激励管理办法》和《山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为预留部分限制性股票授予条件已成就，同意以2025年8月27日为预留部分限制性股票授予日，向符合条件的14名激励对象授予100.00万股限制性股票，授予价格为7.88元/股。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建议，且经公司2024年第四次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。