首药控股: 首药控股（北京）股份有限公司关于第二届董事会第十次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：首药控股（北京）股份有限公司关于第二届董事会第十次会议决议的公告）

首药控股第二届董事会第十次会议于2025年8月26日召开，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告及其摘要、2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构，该事项尚需股东大会批准。审议通过变更注册地址、取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案，该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。会议逐项审议通过修订及新增部分治理制度的议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法等18项制度，新增制定董事高级管理人员离职管理制度、年报差错责任追究办法等3项制度，其中部分制度修订尚需股东大会批准。同意召开2025年第一次临时股东大会，会议通知已披露。