卫信康: 西藏卫信康医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：西藏卫信康医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-047 西藏卫信康医药股份有限公司将于2025年9月12日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，制定、修订公司部分治理制度，如《关联交易管理制度》《对外担保和资金往来管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《会计师事务所选聘制度》。上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并于2025年8月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年9月5日，登记时间为2025年9月8日10:00-12:00和13:00-17:00，登记地址为北京市海淀区丰豪东路9号院9号楼101证券事务部。会议联系方式：联系人于海波，电话0891-6601760，邮箱wxk@wxkpharma.com。