（原标题：上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-054 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2025年8月27日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议由董事长林光荣先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人，监事及部分高级管理人员列席。会议审议并通过了两项议案：一是《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》，具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2025年半年度报告》及摘要，财务信息已通过董事会审计委员会审议，表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对；二是《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见同日披露的专项报告（公告编号：2025-056），表决结果同样为9票赞成，0票弃权，0票反对。特此公告。上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2025年8月28日。
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