（原标题：中闽能源第九届董事会第二十一次临时会议决议公告）
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-027 中闽能源股份有限公司第九届董事会第二十一次临时会议通知和材料于2025年8月20日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年8月26日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开。会议由董事长郭政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》，同意修订《公司章程》，取消监事和监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《董事会审计委员会工作细则》《投资者关系管理制度》。会议同意投资建设长乐B区（调整）海上风电场项目，该项目符合公司战略定位和发展方向，具有显著环境、社会和经济效益。会议还决定召开2025年第一次临时股东大会，时间定于2025年9月19日14:30，地点为福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室。
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