五矿资本: 五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告）

五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2025年8月26日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要，同意公布前述报告。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》需经股东大会审议通过后生效，并提请股东大会授权董事会办理相关核准及工商登记变更事宜。

3. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修订后的规则自股东大会审议通过之日起生效。

4. 审议通过《关于制定或修订<五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则>等公司管理制度的议案》，制定1项新制度并对24项内部管理制度进行修订。

5. 审议通过《关于取消公司监事会的议案》，取消监事会并废止相关议事规则，由董事会审计委员会行使监事会职权。

6. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，拟每10股派发现金红利0.06元（含税），共计派发2,698.84万元。

7. 审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》，合计转回2,083.64万元。

8. 审议通过《关于控股子公司五矿信托计提2025年半年度预计负债的议案》，计提预计负债7,810.00万元。

9. 审议通过《关于<五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》《关于<五矿资本股份有限公司领导班子、非班子高管2024年度及2022-2024年任期业绩考核结果>的议案》《关于<五矿资本2024年度改革深化提升行动总结报告>的议案》《关于制定<金融业务全面穿透管控清单>的议案》。

10. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月12日召开临时股东大会。