（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-039 常州聚和新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年8月26日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：一是《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，董事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二是《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，认为募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情形。三是《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》，评估了行动方案上半年执行情况。四是《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，本期可归属限制性股票数量为4.38万股。五是《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，根据相关法律法规及公司实际情况，对公司治理制度进行了制定及修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
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