华脉科技: 第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告）

南京华脉科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年8月26日召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，监事及高级管理人员列席。会议由董事长胥爱民主持，以举手方式进行表决，会议决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及摘要（公告编号：2025-048）。

2. 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-049）。

3. 审议通过关于公司董事会专门委员会成员调整的议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。调整后各专门委员会成员构成包括战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。

4. 审议通过关于聘任执行总经理的议案，同意继续聘任杨勇先生为公司执行总经理，任期1年，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。杨勇先生曾任南京普天通信股份有限公司太原办事处主任等职务，现任公司董事、执行总经理。

备查文件为第四届董事会第二十一次会议决议。