科力远: 科力远第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：科力远第八届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-059 湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2025年8月26日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年8月21日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长张聚东先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了三项议案：一是关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案，表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体上的相关公告，本议案尚需提交股东大会审议；二是关于修订《公司章程》的议案，表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体上的相关公告，本议案尚需提交股东大会审议；三是关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案，表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体上的相关通知。

特此公告。湖南科力远新能源股份有限公司董事会2025年8月27日。