万和电气: 关于补选非独立董事的公告内容摘要

（原标题：关于补选非独立董事的公告）

广东万和新电气股份有限公司发布公告，宣布董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生因个人工作安排调整，申请辞去公司董事职务，仍担任副总裁兼董事会秘书。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会对公司生产经营造成影响。截至公告披露日，卢宇凡先生未持有公司股份。

根据《公司章程》最新修订，董事会成员由7人调整为9人，其中非独立董事6人（含职工董事1人）、独立董事3人。公司于2025年8月26日召开董事会六届二次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名卢楚鹏先生、赖育文先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。

卢楚鹏先生，1958年7月出生，清华大学高级工商管理研修班结业，直接和间接持有公司股份合计占总股本的11.1361%，为公司发起人股东之一，与卢础其先生、卢楚隆先生为兄弟关系，系公司实际控制人。赖育文先生，1977年1月出生，中山大学EMBA专业研究生毕业，现任公司总裁，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他高管无关联关系。