ST英飞拓: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

深圳英飞拓科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东大会。会议将于2025年9月12日14:30在深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅举行，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月5日。出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议将审议关于董事和监事2025年薪酬方案、取消监事会及修订公司章程、修订股东会议事规则并更名、修订董事会议事规则、修订独立董事工作条例、修订对外担保管理制度、修订关联交易管理办法等议案。其中，提案1.00和2.00涉及董事、监事薪酬，关联股东需回避表决。提案3.00至5.00为特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。股东可通过现场或网络投票方式参与，网络投票具体操作流程详见附件。