（原标题：半年报董事会决议公告）
2025年8月25日，海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十二次会议以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长黄征先生召集并主持。会议审议通过了以下议案：一是审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。二是审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。三是逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括更名并修订《股东会议事规则》等七项子议案，均同意9票，反对0票，弃权0票，且均需提交2025年第一次临时股东大会审议。四是审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订《董事会审计委员会实施细则》等九项子议案及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，各子议案均获全票通过。五是审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月12日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼公司会议室召开临时股东大会。
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