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博济医药: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-08-26 23:18:54

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300404 证券简称：博济医药公告编号：2025-070 博济医药科技股份有限公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为9月12日9:15-15:00。股权登记日为9月8日。会议地点为广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层会议室一。出席对象包括公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师。会议审议事项包括变更公司注册资本及修订公司章程、修订股东大会议事规则等多项议案。议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。登记时间为9月10日，登记方式包括现场、邮件等。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。联系人：韦芳群，联系电话：020-35647628，邮箱：board@gzboji.com。

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